La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias contra las personas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por sus vínculos con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que se trata de 55 sujetos identificados en investigaciones previas.
El funcionario federal precisó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) mantiene comunicación constante y coordinación con la UIF para este tipo de procedimientos, lo que evidencia el trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento de organizaciones criminales.
Coordinación bilateral contra el lavado de dinero
García Harfuch explicó que las sanciones impuestas por la OFAC refuerzan las acciones que el gobierno mexicano ya había emprendido contra la estructura financiera del CJNG. La información compartida entre ambas naciones permite rastrear los flujos de dinero ilícito y bloquear los activos de quienes facilitan las operaciones del cártel.
Las 55 personas sancionadas forman parte de una red que, según las investigaciones, ha sido clave para el movimiento de recursos financieros del grupo criminal. Las denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presuntos delitos de: 
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Defraudación fiscal
- Asociación delictuosa
- Delincuencia organizada
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Impacto en las finanzas del crimen organizado
El bloqueo de activos ordenado por la OFAC afecta directamente la capacidad operativa del CJNG al restringir el acceso a cuentas bancarias, propiedades y empresas fachada utilizadas para blanquear capitales. Esta estrategia conjunta busca debilitar económicamente a las organizaciones criminales, complementando las acciones de seguridad en territorio mexicano.
La coordinación con autoridades estadounidenses es fundamental para cerrar las rutas financieras que alimentan al crimen organizado. Las denuncias de la UIF ya estaban en proceso antes de las sanciones de la OFAC.
Las sanciones de Estados Unidos implican que cualquier ciudadano o entidad estadounidense que realice transacciones con los 55 individuos señalados podría enfrentar consecuencias legales. Asimismo, los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados de manera inmediata.
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Estrategia de la UIF en el combate al financiamiento criminal
La Unidad de Inteligencia Financiera ha intensificado su labor de análisis y detección de operaciones sospechosas vinculadas a grupos del crimen organizado. Durante los últimos años, la dependencia ha presentado cientos de denuncias relacionadas con el lavado de activos provenientes del narcotráfico, extorsión y otras actividades ilícitas.
El intercambio de información financiera entre México y Estados Unidos se realiza a través de mecanismos establecidos en tratados bilaterales y convenios de cooperación. Esta colaboración permite a ambas naciones:
- Identificar patrones de lavado de dinero transfronterizo
- Rastrear transferencias bancarias internacionales sospechosas
- Detectar empresas fachada utilizadas por organizaciones criminales
- Bloquear activos de manera simultánea en ambos países
Contexto de las sanciones de la OFAC
Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense forman parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, actividad en la que el CJNG ha sido señalado como uno de los principales actores. La presión financiera busca reducir la capacidad del cártel para producir y distribuir drogas sintéticas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con el combate al crimen organizado mediante una estrategia que incluye tanto acciones de seguridad como el ataque a las finanzas de los grupos delictivos. La coordinación con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias federales resulta clave para articular esta respuesta integral.
Las autoridades mexicanas continuarán trabajando en la identificación de más integrantes de las redes financieras del crimen organizado, según indicó García Harfuch. El objetivo es desmantelar por completo las estructuras que permiten el flujo de dinero ilícito y debilitar la capacidad operativa de los cárteles en el país.
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