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UIF

10 publicaciones
México recupera 578 mdd de García Luna: impacto en compliance México recupera 578 mdd de García Luna: impacto en compliance
  • Mundo Económico

México recupera 578 mdd de García Luna: impacto en compliance

porRedacción Mundo Ejecutivo
28 de agosto de 2026
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conferencia sobre acciones contra el CJNG Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conferencia sobre acciones contra el CJNG
  • Mundo Político

UIF ya había denunciado a 55 personas sancionadas por EU contra CJNG

porRedacción Mundo Ejecutivo
24 de julio de 2026
Operativo conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México contra el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante sanciones financieras Operativo conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México contra el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante sanciones financieras
  • Breaking News

Tesoro de EUA y Hacienda México dan golpe histórico al CJNG

porRedacción Mundo Ejecutivo
23 de julio de 2026
  • Mundo Político

Cronología del caso Rubén Rocha Moya: De operativos de la UIF a la entrega de sus exsecretarios a EEUU

porNéstor Ramírez
16 de mayo de 2026
Bet365 y Betano, de Ricardo Salinas Pliego, podrán reanudar operaciones tras fallo de juez federal Bet365 y Betano, de Ricardo Salinas Pliego, podrán reanudar operaciones tras fallo de juez federal
  • Mundo Económico

Bet365 y Betano, de Ricardo Salinas Pliego, podrán reanudar operaciones tras fallo de juez federal

porJair Velázquez
20 de marzo de 2026
Bloquean cuentas de Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de armas y combustible Bloquean cuentas de Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de armas y combustible
  • Breaking News
  • Mundo Político

Bloquean cuentas de Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de armas y combustible

porJair Velázquez
05 de diciembre de 2025
2_ME_Juez ordena reactivar casinos de Salinas Pliego_11zon 2_ME_Juez ordena reactivar casinos de Salinas Pliego_11zon
  • Mundo Político

Juez ordena reactivar casinos de Salinas Pliego

porIvonne
02 de diciembre de 2025
Hacienda y Gobernación intervienen casinos por lavado; algunos relacionados con Grupo Salinas Hacienda y Gobernación intervienen casinos por lavado; algunos relacionados con Grupo Salinas
  • Mundo Político

Hacienda y Gobernación intervienen casinos por lavado; algunos relacionados con Grupo Salinas

porJair Velázquez
12 de noviembre de 2025
Pablo Gómez Álvarez: trayectoria y polémicas en la UIF Pablo Gómez Álvarez: trayectoria y polémicas en la UIF
  • Mundo Político

Pablo Gómez Álvarez: trayectoria y polémicas en la UIF

porKarol Reus
04 de agosto de 2025
Claudia Sheinbaum crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral Claudia Sheinbaum crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
  • Mundo Político

Claudia Sheinbaum crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

porNéstor Ramírez
03 de agosto de 2025
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