La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este miércoles 20 de mayo, sancionó a más de una docena de personas de México y entidades relacionadas con dos redes presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y a operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y narcotráfico transnacional.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, una de las estructuras estaría encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, mientras que la otra sería operada por Jesús González Peñuelas, señalado como prófugo de la justicia y acusado de traficar drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de lavar recursos para la organización criminal.
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OFAC vincula a los sancionados con tráfico de fentanilo y crimen organizado
El Departamento del Tesoro detalló que estas redes forman parte del entramado financiero y logístico que sostiene las operaciones del Cártel de Sinaloa, organización que Estados Unidos clasifica como una de las principales responsables de la entrada de fentanilo ilícito a su territorio. 
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la administración estadounidense no permitirá que los cárteles “inunden las fronteras con veneno” y aseguró que el gobierno continuará persiguiendo a las redes de tráfico de fentanilo y sus mecanismos financieros.
Las sanciones fueron coordinadas con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
¿Quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés?
Según la OFAC, Armando de Jesús Ojeda Avilés lidera una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa y a la venta de fentanilo. La autoridad estadounidense lo señala como una pieza clave en la recolección de efectivo en Estados Unidos y su conversión en criptomonedas para regresar el dinero a México.
El Tesoro asegura que Ojeda Avilés asumió un papel central tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, quien anteriormente habría operado como principal lavador de dinero para Los Chapitos.
La red de Ojeda Avilés
La OFAC identifica entre sus presuntos colaboradores a:
- Jesús Alonso Aispuro Félix, intermediario financiero.
- Rodrigo Alarcón Palomares, señalado por retiros de dinero y lavado con criptomonedas.
- Alfredo Orozco Romero, descrito como asesor de seguridad y cobrador de deudas.
- Amalia Margarita Romero Moreno.
- Liliana Orozco Romero.
- Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V.
- Gorditas Chiwas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas personas y empresas habrían facilitado operaciones financieras y logísticas para el Cártel de Sinaloa.
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La red de Jesús González Peñuelas también fue sancionada
La segunda red sancionada por Estados Unidos estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado por la OFAC como operador de una estructura dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.
De acuerdo con el reporte, González Peñuelas habría operado desde Sinaloa con células de distribución en varios estados de Estados Unidos, entre ellos California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
El Departamento del Tesoro recordó que González Peñuelas ya había sido sancionado previamente bajo la Ley Kingpin en 2021, además de enfrentar acusaciones federales por narcotráfico internacional.
Personas vinculadas a la red de González Peñuelas
La OFAC también sancionó a supuestos colaboradores y operadores financieros, entre ellos:
- Cástulo Bojórquez Chaparro.
- Fredi Ismael García Sandoval.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
- Baltazar Sáenz Aguilar.
- Noé de Jesús Castro Rocha.
Estos sujetos habrían participado en el traslado de dinero ilícito, lavado de recursos y coordinación de envíos de droga hacia Estados Unidos.
Los Chapitos y el tráfico de fentanilo
El informe del Tesoro de Estados Unidos subraya que el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos continúan siendo actores centrales en la producción y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Washington sostiene que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán consolidaron el control de esta facción tras la captura y condena de su padre, y que su poder se sostiene mediante el acceso a precursores químicos, laboratorios clandestinos y redes financieras ilícitas.
Según el gobierno estadounidense, la disputa interna entre Los Chapitos y sus rivales ha intensificado la violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024, con cientos de muertos reportados por la confrontación criminal.
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¿Qué implican las sanciones de la OFAC?
La designación de estas personas y empresas en la Lista SDN de la OFAC implica que todos sus bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos quedan bloqueados.
Además:
- Las entidades en las que posean al menos 50% también quedan bloqueadas.
- Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
- Las instituciones financieras pueden enfrentar sanciones por facilitar operaciones relacionadas.
- Las empresas extranjeras pueden quedar expuestas a sanciones secundarias.
La OFAC señaló que estas medidas no solo buscan castigar, sino cortar el financiamiento del crimen organizado y debilitar las redes que sostienen el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
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OFAC también mantiene abierta la vía para retirar designaciones
El Tesoro estadounidense recordó que las personas o empresas incluidas en la lista pueden solicitar su exclusión de la SDN, siempre que acrediten un cambio de conducta o aporten elementos suficientes para revisar su caso.
Con estas sanciones, Washington refuerza su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, en una de las acciones más amplias de los últimos meses contra redes criminales con operaciones en México y Estados Unidos.
