La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial del CI Banco e Intercam con el fin de proteger a ahorradores y clientes, tras los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides. La medida temporal sustituye a sus órganos administrativos y representantes legales, conforme al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La CNBV indicó que la intervención busca garantizar la estabilidad operativa de ambas instituciones y salvaguardar los intereses del público. Esto ante las implicaciones legales derivadas del reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
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¿Habrá suspensión de servicios para los clientes?
La intervención gerencial no afecta la operación diaria de los bancos ni limita los servicios financieros a los usuarios. La CNBV aclaró que los clientes podrán seguir realizando sus operaciones con normalidad, ya que la medida tiene un carácter preventivo y administrativo.
CI Banco e Intercam seguirán funcionando bajo supervisión directa de la autoridad, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos.
ABM afirma que no hay riesgo sistémico
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) respaldó la decisión de la CNBV y reafirmó su compromiso con la prevención de actividades ilícitas, destacando que el sistema bancario mexicano opera con altos estándares de cumplimiento internacional.
Asimismo, la ABM aseguró que no existe riesgo sistémico para el sistema financiero nacional ni afectación a la estabilidad general del sector. Indicó que los bancos mexicanos mantienen niveles récord de capitalización y liquidez, y que se colabora activamente con las autoridades para fortalecer la confianza pública.
Confianza en la solidez del sistema financiero
Las autoridades financieras reiteraron su confianza en la resiliencia y estabilidad del sistema bancario mexicano, y señalaron que continuarán en coordinación permanente para garantizar su correcto funcionamiento.
La intervención gerencial a CI Banco e Intercam permanecerá vigente hasta que se determinen las acciones a seguir con base en los resultados de las investigaciones en curso. Mientras tanto, se mantiene el compromiso institucional de proteger los intereses del público y de preservar la integridad del sistema financiero del país.
Por su parte, el CI Banco publicó un comunicado de prensa donde aseguran que colaborarán en todo momento con las autoridades de México para brindar seguridad a sus clientes. También aclararon que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos.
