El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva Orden de Localización Geográfica (GTO). Dicho hecho, con la finalidad de combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos que operan en la frontera sur. Esta acción es parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de drogas.
La medida exige a las empresas de servicios monetarios en 30 códigos postales ubicados en California y Texas reportar transacciones en efectivo que superen los 200 dólares y lleguen hasta los 10,000 dólares. Dichos movimientos deberán ser reportados a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Scott Bessent, secretario del Tesoro, enfatizó que esta estrategia busca proteger el sistema financiero estadounidense de las actividades de los cárteles. Además, de los traficantes en la región fronteriza.
Combate al narcotráfico y sus fuentes de financiamiento (lavado de dinero)
El gobierno de Trump ha puesto un enfoque prioritario en el combate al narcotráfico, por lo que en febrero, designó a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, restringiendo su acceso al sistema financiero de EE. UU. La nueva orden refuerza estos esfuerzos y se orienta a cortar los flujos de dinero que alimentan las actividades criminales.
Detalles de la activación
La orden entrará en vigor dentro de 30 días y se mantendrá activa por 179 días. Afectará zonas estratégicas en la frontera sur, en los condados de Imperial y San Diego en California, y de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb en Texas.
FinCEN subrayó la importancia de la cooperación de las empresas de servicios monetarios para evitar el flujo de dinero ilícito, especialmente en transacciones vinculadas al tráfico de fentanilo.
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