Tres instituciones financieras de nuestro país enfrentan una situación difícil con Estados Unidos. Una de ellas es CIBanco, que fue acusada por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado. Las autoridades estadounidenses implementaron sanciones administrativas contra la banca debido a estos señalamientos.
En medio de esta situación, la organización niega los señalamientos a través de comunicados. Debido a la gravedad del caso es que la Junta Extraordinaria de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó una intervención temporal. Además designó provisionalmente a Álvarz & Marsal México, S.C. como administrador cautelar.
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¿Qué es CIBanco, acusado de narcolavado?
La historia de esta banca se remonta a 1983 con la fundación de Consultoría Internacional (CI). Durante décadas fue que ofreció servicios de casa de cambio y corporativa. Fue hasta 2008 cuando se convirtió en la institución de banca múltiple.
Su evolución le permitió colocarse entre los primeros 10 bancos líderes de México en los negocios de fiduciario y crédito automotriz. Destacó por las opciones de servicios cambiarios en México.
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A la par de ofrecer servicios de asesoría financiera y bancaria, se ha centrado en dar créditos preferenciales a:
- Negocios responsables con el medio ambiente
- Proyectos de energías renovables
- Construcciones sustentables
- Empresas que se comprometen a reducir su huella medioambiental
En medio de la acusación a CIBanco por narcolavado, la banca sostuvo que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
