El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que investigará las transferencias bancarias con seis conceptos en específico como motivo de pago. Esta estrategia que se reforzará en septiembre tiene como fin frenar las actividades ilícitas que aprovechan este medio.
La acción busca monitorear de forma más estricta las transferencias y evitar ambigüedades que podrían provocar problemas a los contribuyentes.
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¿Qué palabras prohíbe el SAT en las transferencias bancarias como concepto?
- Droga
- Armas
- Soborno
- Robo
- Fraude
- Lavado
La intención de este mecanismo es transparentar y sobre todo eliminar las ambigüedades que causen problemas a las autoridades. Sobre todo luego que se reportó que algunas personas usaban dichos términos a modo de bromas.
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De acuerdo con la información dada a conocer por el SAT, las personas que utilicen esos conceptos en las transferencias bancarias enfrentarán consecuencias inmediatas que comenzarán con una investigación a sus movimientos bancarios.
Uno de los pasos a los que podría evolucionar un caso de este tipo es a una auditoría contable o hasta el congelamiento temporal de las cuentas.
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