La lucha contra el lavado de dinero en México toma un nuevo rumbo. A partir de las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el financiamiento al terrorismo se suma de forma explícita a los delitos que buscan prevenirse a través de esta legislación.
Con el objetivo de ayudar a empresas, instituciones y responsables de cumplimiento a entender y aplicar las nuevas disposiciones de la reforma antilavado, la CONCANACO SERVYTUR convocó a una Jornada Nacional de Actualización que se llevará a cabo el miércoles 23 de julio. La actividad reunirá a más de 30 especialistas de distintos sectores, entre ellos representantes de la UIF, el SAT, despachos legales, firmas tecnológicas y asociaciones empresariales.
Nueva realidad regulatoria
Este encuentro se vuelve urgente ante la creciente presión internacional. Recientemente, autoridades estadounidenses catalogaron a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que implica el congelamiento de activos y restricciones financieras. Este cambio genera un entorno más hostil para quienes no actualicen sus mecanismos de cumplimiento, aumentando el riesgo de sanciones y daños reputacionales. 
La reforma, publicada el 16 de julio, incorpora diversos ajustes que impactan directamente a las empresas:
- Se reconoce el financiamiento al terrorismo como uno de los fines centrales de la ley.
- Se amplía el catálogo de actividades vulnerables, incluyendo operaciones inmobiliarias y con activos digitales.
- Se incorporan nuevas figuras legales como el Beneficiario Controlador y los PEP (Personas Expuestas Políticamente).
- Se obliga a implementar sistemas tecnológicos avanzados para detectar operaciones inusuales.
- Se elevan las sanciones y se amplía a 10 años el plazo de resguardo de documentos.
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Un espacio para construir soluciones
Además de las mesas temáticas, durante la jornada se formará un grupo de trabajo permanente junto al Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento. Este equipo se encargará de proponer criterios técnicos que orienten la aplicación práctica de la reforma y su normativa secundaria.
El evento se realizará de forma presencial y virtual, con acceso gratuito para autoridades, representantes del sector financiero, legal, fintech, inmobiliario y cámaras empresariales.
El registro puede realizarse en la siguiente liga:
CONCANACO SERVYTUR: Más allá del cumplimiento
Desde la CONCANACO SERVYTUR, su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano, señala que los cambios en la ley no deben verse solo como una obligación formal.
“Las empresas que entiendan esta nueva realidad no solo evitarán sanciones, sino que se consolidarán como agentes clave de confianza económica y seguridad jurídica”, afirmó.
Con esta reforma, México redefine su política antilavado, incorporando nuevas amenazas y exigiendo mayor preparación al sector privado. La jornada nacional busca justamente eso: ofrecer herramientas claras y actuales para hacer frente a esta nueva etapa.
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