Por los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) en su contra, CIBanco presentó una demanda para defenderse de los señalamientos. Fue ante la corte federal del Distrito de Columbia, Washington, que se presentó este recurso legal contra las autoridades estadounidenses. En la querella también se mencionó a la unidad de inteligencia financiera, FinCEN.
Fue a finales de junio cuando el gobierno hizo las acusaciones contra tres instituciones financieras mexicanas. Además de la antes mencionada, también se apuntó a Intercam y a Vector Casa de Bolsa, esta última ligada con la mano derecha del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo.
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¿Por qué CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
La financiera mexicana consideró que la sanción se impuso sin previo aviso ni oportunidad de defensa, condenándola a una “muerte institucional” ante señalamientos “carentes de especificidad que resultan inexistentes”.
“La orden del FinCEN pone en riesgo la continuidad de CIBanco como banco internacional y amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadounidenses gestionados por el banco”, agregó.
A través de este mecanismo buscan que las autoridades den un paso atrás en su resolución. Esto luego que tuvo efectos devastadores, como la inutilización de miles de tarjetas, especialmente las de uso internacional. Además se busca una indemnización por daños.
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Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco
A la par de la demanda de CIBanco contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores hizo un anuncio que marca a la banca mexicana.
La institución acusada de narcolavado llegó a un acuerdo con Multiva para que esta última adquiera su negocio fiduciario. De acuerdo con el reporte, la operación se concretará a través de Banco Multiva. Se convertirá en el responsable de garantizar la continuidad de los fideicomisos administrados previamente por CIBanco, sin afectar su operación normal.
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La institución detalló que la adquisición permitirá a Multiva incrementar su participación en el mercado fiduciario y fortalecer el crecimiento de sus activos, en línea con el plan estratégico de expansión avalado por su consejo de administración.
El acuerdo está sujeto a la autorización de las autoridades regulatorias. Una vez aprobado, Banco Multiva se consolidará como un jugador relevante en el sector, en el que CIBanco administraba al cierre de junio 3.1 billones de pesos.
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